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Serviço Compliance

O Serviço Compliance dá a conhecer todas as ligações de clientes, e de potenciais clientes, a organizações com histórico de branqueamento de capitais, e assim cumprir a obrigação legal de verificar se essas entidades estão direta ou indiretamente referidas nas listas oficiais das empresas sancionadas.

Permite:

  • Proteger-se de operações de branqueamento de capitais e de terrorismo
  • Evitar o gasto de recursos e de tempo na recolha e tratamento de dados
  • Evitar o risco de obter “falsos positivos”
  • Evitar que a demora na aprovação de negócios os deite a perder

O Serviço Compliance (relatórios on-line ou cruzamentos off-line) é a melhor opção porque:

  • O DUNS® Number impede os “falsos positivos”
  • A Base de Dados da INFORMA, em desenvolvimento há 160 anos e já com 243 milhões de registos, evidencia ligações à escala mundial

Cumprir a lei identificando ligações suspeitas.