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Relatório Compliance

Para cumprir a legislação relativa à prevenção de branqueamento de capitais, instituições financeiras, companhias de seguros, agentes imobiliários, casinos, empresas de leasing, de telecomunicações e de combustíveis, entre outras empresas, têm de conhecer as ligações empresariais e têm de saber se negoceiam com empresas que estão direta ou indiretamente referidas nas listas oficiais de empresas sancionadas.

O Serviço Compliance dá a conhecer todas as ligações de clientes, e de potenciais clientes, a organizações com histórico de branqueamento de capitais, e assim cumprir a obrigação legal de verificar se essas entidades estão direta ou indiretamente referidas nas listas oficiais das empresas sancionadas.

Vantagens:

  • Proteger-se de operações de branqueamento de capitais e de terrorismo.
  • Evitar o gasto de recursos e de tempo na recolha e tratamento de dados.
  • Evitar o risco de obter “falsos positivos”.
  • Evitar que a demora na aprovação de negócios os deite a perder.

O Serviço Compliance (relatórios on-line ou cruzamentos off-line) é a melhor opção porque:

  1. O DUNS® Number impede os “falsos positivos”;
  2. A Base de Dados da INFORMA, em desenvolvimento há 160 anos e já com 270 milhões de registos, evidencia ligações à escala mundial.

Cruzamentos obrigatórios para evitar ligações proibidas.