Produtos & Serviços

• Sumário Executivo (diversos indicadores: risco, incidentes, balanço disponível, atividade, estrutura legal, poderes de decisão e sumário financeiro)
  • Últimos acontecimentos (12 meses)
• Caraterização (Estrutura legal, Indicador S/N de Ligações empresariais, Ligações a terceiros, Atividade: empregados e resumo mercados)
• Estrutura legal (forma jurídica, capital social e distribuição do capital, sócios acionistas, empresa-mãe, participações societárias)
• Atividade (data de constituição e inicio de atividade e antiguidade; atividades desenvolvidas, numero empregados, mercados)
• Poderes de decisão (forma de obrigar a sociedade, órgãos de gestão e administração, outros órgãos, cargos de direção)
• Outras moradas e contactos (sede social, outras localizações, outros contactos)

Exemplo:

Relatório Prospeta

• Sumário Executivo (diversos indicadores: risco, incidentes, balanço disponível, atividade, estrutura legal, poderes de decisão e sumário financeiro)
  • Últimos acontecimentos (12 meses)
• Caraterização (Estrutura legal, Ligações empresariais, Ligações a terceiros, Atividade)
• Poderes de decisão (forma de obrigar a sociedade, órgãos de gestão e administração, outros órgãos, cargos de direção)
• Outras moradas e contactos (sede social, outras localizações, outros contactos)

Exemplo:

Relatório Estrutural

• Sumário Executivo (diversos indicadores: risco, incidentes, balanço disponível, atividade, estrutura legal, poderes de decisão e sumário financeiro)
  • Últimos acontecimentos (12 meses)
• Incidentes
  • Resumo de incidentes
  • Processos judiciais (insolvências, PER, ações judiciais intentadas contra e pela a entidade)
  • Lista pública de execuções
  • Situação contributiva

Exemplo:

Relatório de Incidentes

• Sumário Executivo (diversos indicadores: risco, incidentes, balanço disponível, atividade, estrutura legal, poderes de decisão e sumário financeiro)
  • Últimos acontecimentos (12 meses)
• Análise financeira e de gestão
• Informação Financeira
• Outras moradas e contactos (sede social, outras localizações, outros contactos)

Exemplo:

Relatório de Análise Financeira e de Gestão

• Sumário Executivo (diversos indicadores: Risco de delinquency Delinquency score, Paydex, incidentes, balanço disponível, atividade, estrutura legal, poderes de decisão e sumário financeiro)
  • Últimos acontecimentos (12 meses)
• Análise de pagamentos
  • Risco de Delinquency (Rating, Delinquency score)
  • Risco de Failure vs. risco de Delinquency - enquadramento com o setor
  • Histórico de pagamentos
  • Informação financeira de pagamentos e recebimentos
• Gloassário

Exemplo:

Relatório de Análise de Pagamentos

• Sumário Executivo (diversos indicadores: risco, incidentes, balanço disponível, atividade, estrutura legal, poderes de decisão e sumário financeiro)
  • Últimos acontecimentos (12 meses)
• Avaliação do risco comercial
  • Avaliação de risco de Failure (Rating D&B, Rating INFORMA, Failure score, etc.)
  • Análise de pagamentos (dias além dos prazos, resumo de experiências de pagamento, pagamentos em relação ao fim dos prazos)
• Incidentes
  • Processos judiciais (insolvências, PER, ações judiciais intentadas contra e pela a entidade)
  • Lista pública de execuções
  • Situação contributiva
• Caraterização (Estrutura legal, Ligações empresariais, Ligações a terceiros, Atividade)
• Poderes de decisão (forma de obrigar a sociedade, órgãos de gestão e administração, outros órgãos, cargos de direção)
• Outras moradas e contactos (sede social, outras localizações, outros contactos)
• Últimos acontecimentos (últimos 24 meses)

Exemplo:

Relatório de Avaliação de Risco

• Sumário Executivo (diversos indicadores: risco, incidentes, balanço disponível, atividade, estrutura legal, poderes de decisão e sumário financeiro)
  • Últimos acontecimentos (12 meses)
• Avaliação do risco comercial
  • Risco de Failure (Rating D&B, Rating INFORMA, Failure score, etc.)
  • Risco de Delinquency (Rating, Delinquency score)
  • Risco de failure vs. risco de delinquency - enquadramento com o setor
  • Histórico de pagamentos
  • Informação financeira de pagamentos e recebimentos
• Incidentes
  • Processos judiciais (insolvências, PER, ações judiciais intentadas contra e pela a entidade)
  • Lista pública de execuções
  • Situação contributiva
• Caraterização (Estrutura legal, Ligações empresariais, Ligações a terceiros, Atividade)
• Poderes de decisão (forma de obrigar a sociedade, órgãos de gestão e administração, outros órgãos, cargos de direção)
• Outras moradas e contactos (sede social, outras localizações, outros contactos)
• Glossário

Exemplo:

Relatório de Avaliação de Risco Plus

• Sumário Executivo (diversos indicadores: risco, incidentes, balanço disponível, atividade, estrutura legal, poderes de decisão e sumário financeiro)
  • Últimos acontecimentos (12 meses)
• Avaliação do risco Comercial
  • Avaliação do risco (indicador de risco, Rating INFORMA, Failure score, etc.)
  • Análise de pagamentos (dias além dos prazos, resumo de experiências de pagamento, pagamentos em relação ao fim dos prazos)
• Incidentes
  • Processos judiciais (insolvências, PER, ações judiciais intentadas contra e pela a entidade)
  • Lista pública de execuções
  • Situação contributiva
• Caraterização (Estrutura legal, Ligações empresariais, Ligações a terceiros, Atividade)
• Poderes de decisão (forma de obrigar a sociedade, órgãos de gestão e administração, outros órgãos, cargos de direção)
• Publicações de atos societários (prestação de contas e outros)
• Outras moradas e contactos (sede social, outras localizações, outros contactos)
• Últimos acontecimentos (últimos 24 meses)

Exemplo:

Relatório Comercial

• Sumário Executivo (diversos indicadores: risco, incidentes, balanço disponível, atividade, estrutura legal, poderes de decisão e sumário financeiro)
  • Últimos acontecimentos (12 meses)
• Avaliação do risco comercial
  • Avaliação do risco (indicador de risco, Rating INFORMA, Failure score, etc.)
  • Análise de pagamentos (dias além dos prazos, resumo de experiências de pagamento, pagamentos em relação ao fim dos prazos)
• Informação financeira e de gestão (com comparação setorial até 3 anos)
• Incidentes
  • Processos judiciais (insolvências, PER, ações judiciais intentadas contra e pela a entidade)
  • Lista pública de execuções
  • Situação contributiva
• Caraterização (Estrutura legal, Ligações empresariais, Ligações a terceiros, Atividade)
• Poderes de decisão (forma de obrigar a sociedade, órgãos de gestão e administração, outros órgãos, cargos de direção)
• Publicações de atos societários (prestação de contas e outros)
• Outras moradas e contactos (sede social, outras localizações, outros contactos)
• Últimos acontecimentos (últimos 24 meses)

Exemplo:

Relatório Financeiro

• Sumário Executivo (diversos indicadores: risco, incidentes, balanço disponível, atividade, estrutura legal, poderes de decisão e sumário financeiro)
  • Últimos acontecimentos (12 meses)
• Avaliação do risco comercial
  • Risco de Failure (Rating D&B, Rating INFORMA, Failure score, etc.)
  • Risco de Delinquency (Rating, Delinquency score)
  • Risco de failure vs. risco de delinquency - enquadramento com o setor
  • Histórico de pagamentos
• Informação financeira e de gestão
• Incidentes
  • Processos judiciais (insolvências, PER, ações judiciais intentadas contra e pela a entidade)
  • Lista pública de execuções
  • Situação contributiva
• Caraterização (Estrutura legal, Ligações empresariais, Ligações a terceiros, Atividade)
• Poderes de decisão (forma de obrigar a sociedade, órgãos de gestão e administração, outros órgãos, cargos de direção)
• Publicações de atos societários (prestação de contas e outros)
• Outras moradas e contactos (sede social, outras localizações, outros contactos)
• Últimos acontecimentos (últimos 24 meses)

Exemplo:

Relatório Completo

Toda a informação sobre uma empresa, incluindo comparação com o setor, balanço e demonstração de resultados, além da prática de pagamentos, corpos diretivos, ligações empresariais, caraterização e avaliação do risco.

Exemplo:

Relatório Desenvolvido

Balanço e demonstração de resultados, prática de pagamentos, corpos diretivos e ligações empresariais, além da caraterização e avaliação do risco.

Exemplo:

Relatório de Negócios

Caraterização (atividade, capital, estrutura legal, identificação) e avaliação do risco.

Exemplo:

Relatório Sintético

Apenas o módulo de informação que lhe interessa (identificação; capital, sócios e corpos diretivos; negócios, bancos e seguradoras; informação negativa e práticas de pagamentos; contas e dados comparativos; rating e conclusões).

Exemplos:

Relatório Modular Avaliação de Risco
Relatório Modular Balanços e Comparativos
Relatório Modular Capital e Sócios
Relatório Modular Identificação
Relatório Modular Informação Negativa e Pagamentos
Relatório Modular Negócios Participações e Bancos

Todas as ligações de uma determinada empresa por todo o mundo.

Para cumprir a legislação relativa à prevenção de branqueamento de capitais, instituições financeiras, companhias de seguros, agentes imobiliários, casinos, empresas de leasing, de telecomunicações e de combustíveis, entre outras, têm de conhecer ligações empresariais e têm de saber se negoceiam com empresas que estão direta ou indiretamente referidas nas listas oficiais de empresas sancionadas.