Proteger a marca da sua empresa vai além de reduzir custos e minimizar riscos financeiros. Se trabalha com organizações que não cumprem os requisitos de compliance do governo, entidades sinalizadas negativamente a nível global, pessoas politicamente expostas (PEPs), ou que estão envolvidas em tráfico Humano, a sua marca vai acabar por sofrer os efeitos negativos dessas relações.
A reputação das empresas é um tema central e incontornável, quer devido à atual facilidade com que se acede a todo o tipo de informações, quer pela rápida disseminação e divulgação de toda a informação existente e potencial escrutínio nas redes sociais. Num instante, a reputação de uma empresa pode ser destruída.
Com as soluções de gestão de risco de terceiros e compliance, ajudamo-lo a gerir as suas relações de forma a que não corra riscos de manter ligações a entidades que podem afetar a sua reputação.
Detete conflitos de interesses através da correta identificação de empresas, estruturas empresariais e gestores, conhecendo os beneficiários efetivos (UBO) das empresas investigadas. A verificação ou screening de todos eles nas listas oficiais de sanções e a certificação das verificações realizadas, permitir-lhe-ão evitar manter relações comerciais com empresas ou pessoas sancionadas, protegendo a boa reputação da sua marca.
A INFORMA dispõe de informação sobre empresas de todo o mundo, incluindo as relações de participação acionista entre empresas de diferentes países, facilitando, assim, o estudo de estruturas corporativas complexas.
Os líderes de compras confiam em milhares de fornecedores e precisam de dados atualizados e confiáveis para corresponder às expetativas do negócio de forma eficiente e lucrativa. O aumento da regulamentação, os novos níveis de transparência exigidos e impulsionados pelas redes sociais e uma cada vez maior pressão para fazer parte da estratégia de crescimento do negócio, motivaram ainda mais os responsáveis de compras a construir parcerias fortes interna e externamente.
A carteira de produtos e serviços de Cumprimento Normativo da INFORMA foi concebida para acompanhar a sua empresa em todos os processos de Compliance. Facilitamos o cumprimento das normas legais e regulamentares em matéria de Prevenção de Branqueamento de Capitais / Financiamento do Terrorismo (PBC / FT), FATCA e CRS.
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